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上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2019半年度

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内△▪️▲□△容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  2019年上半年,公司实现营业收入196.53亿元,同比增加34.62%;利润总额19.71亿元,同比增加54.39%;归属于上市公司股东的净利润10.21亿元,同比增加9.31%。

  深耕产业,精心铸就好产品。珠宝时尚集团通过深入挖掘中国传统五运文化、围绕好运文化,升级产品结构,开拓具有新中式美学的产品体系。上半年,老庙品牌策略置顶推出古韵金及“时来运转”系列;亚一品牌聚焦“五爱”,举办“让爱相随”主题发布会,推出多个系列产品。文化餐饮板块,上海老饭店推出拇指生煎等八道时令新品,创意无限;南翔馒头店黑松露春笋素三鲜小笼馒头,一经推出即成新晋“网红”。文化食品板块,在原有蓝罐梨膏露的基础上,升级推出红罐梨膏露,以草本为主料,降低了糖含量,口感更清新;乔老爷芝麻丸和红糖姜枣丸也已于5月推出上市。美丽健康集团童涵春堂聚焦药食同源,搭建出人参制品、养生茶包、养生代餐粉、养生素膏等八条好产品赛道,现已推出数款产品上市。

  投资发力,丰厚品牌产品力。上半年,珠宝时尚集团顺利完成了收购比利时国际宝石学院80%股权的交割、与深圳星光达签署合资协议(投资建厂完善、提升珠宝时尚业务供应链,预计可于下半年试产运营),延展产业链的同时,为后续钻石珠宝及镶嵌业务的快速发展提供了基础与可能;美丽健康集团宠物事业部已成为世界排名第一的宠物处方粮品牌希尔思在中国大陆地区的独家经销商,部分产品已在天猫平台上线销售。

  国家级非物质文化遗产项目一一2019豫园新春民俗艺术灯会紧扣改革开放40周年及建国70周年主题,以江南文化、海派文化为基底,结合家、城、国三条主线开展灯彩创作,在秉承历年灯会优秀基因的基础上,扩大了灯彩范围、加入了新媒体技术、融入了互动体验,以更富特点、更年轻化的形象在春节期间打造出极具中国传统文化和新春氛围的快乐时尚场景,获得了游客、媒体及社会各界的一致好评。

  云尚控股聚焦时尚产业持续发力,新春伊始云尚武汉国际时尚中心项目正式开工,并成功牵手韩国首尔东大门,引来数百韩国商户落户。上半年,云尚围绕武汉时尚中心开业筹备开展了原创星计划、“面料流行趋势分享&私享看版会”主题沙龙、YFD时尚俱乐部首期高端美学沙龙等活动,为汉正街服装生态赋能,助力武汉时尚产业蝶变,努力将武汉时尚中心打造成为“以服贸为核心的产业中心、以服装为核心的时尚中心”。

  上半年,豫园一期调改持续推进,秉持提升“豫园故里”、重塑“豫园漫步”、打造“空中豫园”三大主题的理念。文昌南街调改后如期开业,街区的整体形象创意、文化氛围、产品的品种品类均得到了大幅提升,形成一店一品一特色,豫园商圈文创街区逐渐成市,受到市场好评。

  松月楼素菜馆经过装修调改,于5月1日正式全新亮相,与毗邻的松鹤楼面馆一同成为这片街区的新亮点。同时,在上半年绿波廊正式启动调改升级并计划于下半年以全新的形象呈现在全世界游客面前;华宝楼、天裕楼、金豫商厦等调改升级工作也在持续推进中;豫园二期的规划设计也已启动,豫园片区正在腾笼换鸟、日新月异。

  智慧零售启动其负责运营管理的多个项目的调改升级,在原有区域性地标的基础上升级优化,打造城市地标明星。上半年智慧零售完成苏州星光耀项目的开业,同时其负责运营管理的武汉海上海、上海活力城等项目均在有序的推进中。沈阳豫珑城项目的调改升级也进入实质性的施工阶段。

  星泓产发持续重点关注粤港澳大湾区、环杭州湾新区的布局策略,与20多个市级人民政府、管委会保持良好沟通、积极寻求适合于复合功能地产业务的产业落点,众多项目均在实质性的推动过程中。

  复地产发以“产业发展”为战略方向,增配产业化投资及运营团队,迭代升级产业化战术打法。产业发展以“双聚焦”为抓手,聚焦核心城市、聚焦优势产业。天津于家堡高铁东项目已投资完成,成都金融岛等项目正在稳步推进中。

  相信随着已有项目的落地和更多地标项目的开发,未来我们将打造出越来越多的快乐时尚地标的明星项目。

  上半年,豫园股份已基本完成豫园大中后台共享赋能体系建设。包括周浦新数据中心、智慧经营数据分析平台、财务资金平台、OA流程管控平台、HR人力资源管理平台、投资管理平台等均已初步建设完成,构建了横向跨产业平台的赋能生态能力,并加速从信息化服务向数字化和智能化赋能转型。珠宝时尚和智慧零售先行先试,已完成智能平台全面规划,围绕超级供应链、智能营销等重点,以项目为抓手,紧锣密鼓地推进落地。珠宝时尚集团打造的 “好运宝”APP,已覆盖全国两千余家加盟店,在原财务管理的基础上,拓展到在线培训、在线订货、巡店督导等服务,逐步为加盟店打造一站式的服务、管理和赋能生态。

  截至2019年6月底,豫园股份累计注册会员达496.8万、消费会员89.5万。同时,整合6+3全产业的会员整合平台一一礼豫会员平台已完成调研及立项,礼豫会员平台将汇聚各产业分散的会员流量,作为豫园股份快乐时尚家庭线上入口,将被打造成为集会员统一、权益共享、积分互通、整合营销、数据智能的多业态整合会员管理体系和产业赋能平台。

  上半年,公司积极推动产业融合,陆续推动老庙与青岛啤酒、童涵春堂与松鹤楼、童涵春堂与健康养老产业、公司文化食品业务与百合网、复地产发与老庙在内的多个整合营销项目,取得了较好的营销效果。特别是灯会整合营销项目联动线上推广与线多万,参与互动人次超过160万,招募会员20余万。同时,通过与中智关爱通、i百联等线上销售渠道及东航会◇▲=○▼=△▲员资源互换,持续对各产业好产品的增长和新品开发进行赋能。

  重组完成后,公司进一步明确了战略目标,目标达成的关键则在于如何将原有产业资源与新承接的地产开发能力及资源结合起来,嫁接豫园DNA中与生俱来的商业元素催生化学反应,培育新机会、孵化新物种,尽快释放重组红利。目前,两大资源的融合潜能还亟待挖掘。

  上半年,股份总部及各产业产发业务板块完成了顶层设计对标并通过人才引进和机制更新推进落地,股份总部也基本完成了定岗、定责、定编的三定工作,并在各产业板块同步开展。三定工作是顶层设计后落实各项人力资源工作的一个基础,后续的深化还需要持续推进,比如配套的薪酬体系尚待优化、内部竞合PK机制的落地力度有待加强,人才引进特别是高能级领军人才的引进还需加速,组织效能有待进一步的提升。

  好产品必须是经得住市场检验的、得到消费者认可的、“叫好又叫座”的产品,这是我们企业得以持续发展的根本。随着消费升级的不断加快,我们急切的需要持续不断地推出符合市场需求的优质产品。但目前我们所拥有的产品研发能力尚不足以满足公司发展的需求,亟待予以加强。同时,好产品是需要卖出来的,在好产品的销售上,我们急需更多优质的渠道、更具战斗力的营销团队,来支撑好产品的推广。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  财政部于2017年修订并发布《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则(以下简称“新金融工具准则),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。2019年3月22日,公司第九届董事会第三十三次会议及第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

  详见刊登在上海证券交易所网站《上海豫园旅游商城股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2019-021)。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业△务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集投票权。因此,公司独立董事作为征集人向公司所有股东征集由本次股东大会审议关于2019年限制性股票激励计划及2019年员工期权激励计划事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事关于公司2019年限制性股票激励计划及2019年员工期权激励计划公开征集投票权的公告》(公告编号:2019-057)。

  上述议案已经上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十七次会议审议通过,详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()的公告。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交○▲易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (一)法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续;

  (二)社会个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件;

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月23日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2019-050

  上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第三十七次会议于2019年8月12日以书面形式发出通知,并于2019年8月23日上午在上海召开,会议由董事长徐晓亮主持,会议应到董事11人,实到11人,监事会监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。会议经充分讨论,以书面表决的方式审议并通过了以下议案:

  详见刊登在上海证券交易所网站()《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(证监会公告〔2019〕10号)等有关法律、行政法规和规范性文件的规◆◁•定,并结合公司的实际情况,对《公司章程》中相关条款作修订。

  详见刊登在上海证券交易所网站()《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2019-053)。

  表决情况:6票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事徐晓亮、龚平、王基平、刘斌、高敏回避表决,该议案通过。

  详见刊登在上海证券交易所网站()《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于收购上海复星高科技集团财务有限公司部分股权暨关联交易公告》(公告编号:临2019-054)。

  四、 《关于公司〈2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

  为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司★△◁◁▽▼建立、健全激励约束机制,充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,并为之共同努力奋斗,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程•●》的规定,结合公司实际情况,公司董事会薪酬与考核委员会拟定了公司《2019年限制性股票口▲=○▼激励计划(草案)》及其摘要。

  表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,关联董事梅红健、王基平、刘斌回避表决,该议案通过。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:临2019-055)。

  五、 《关于制订公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

  为保证公司2019年限制性股票激励计划的顺利进行,进一步完善公司法人治理结▲★-●构,形成良好均衡的价值分配体系,激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干诚信勤勉地开展工作,保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据国家有关规定和公司实际情况,特制定公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  六、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》

  为保证公司本次激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项。

  1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项:

  (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票回购数量进行相应的调整;

  (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格/回购价格进行相应的调整;

  (4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署股权激励相关协议书;

  (5)授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

  (7)授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

  (9)授权董事会办理限制性股票激励计划的变◇•■★▼更与终止等程序性手续,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,办理激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销事宜,办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;

  (10)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

  (11)授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  2、提请公司股东大会授权董事会,就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

  3、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。

  4、提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

  上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。

  为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及子公司核心经营管理人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,并为之共同努力奋斗,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司董事会薪酬与考核委员会拟定了公司《2019年员工期权激励计划(草案)》及其摘要。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《2019年员工期权激励计划(草案)》及《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2019年员工期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:临2019-056)。

  为保证公司2019年员工期权激励计划的顺利进行,进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及子公司核心经营管理人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利▲●益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,并为之共同努力奋斗,在充★-●△▪️▲□△▽分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据国家有关规定和公司实际情况,特制定公司《2019年员工期权激励计划实施考核管理办法》。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的公司《2019年员工期权激励计划实施考核管理办法》。

  九、 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年员工期权激励计划有关事项的议案》

  为具体实施公司2019年员工期权激励计划,提请股东大会就期权激励计划的有关事宜向董事会授权,授权事项包括:

  (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

  (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整;

  (4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜;

  (5)授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使;

  (7)授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

  (9)授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,对激励对象尚未行权的股票期权注销,办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权继承事宜,终止公司股票期权激励计划;

  (10)授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

  (11)授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  2、提请公司股东大会授权董事会,就本次期权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

  3、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次期权激励计划有效期一致。

  4、提请股东大会为本次期权激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

  上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次期权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。

  根据有关规定,有关议案尚需递交公司股东大会审议,董事会决定召开2019年第四次股东大会(临时会议)。

  详见刊登在上海证券交易所网站()《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2019年第四次股东大会(临时会议)的通知》(公告编号:临2019-058)

  证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2019-051

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十次会议于2019年8月23日在上海召开,会议由监事会主席卢国生主持,监事会全体监事出席了会议,会议作出决议如下:

  二、审议《关于公司〈2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

  经审核,监事会认为:公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益情形。

  三、审议《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

  经审核,监事会认为:公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,有助于确保公司本次限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

  经审核,监事会认为:列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次限制性股票激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

  五、审议《关于公司〈2019年员工期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

  经审核,监事会认为:公司《2019年员工期权激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次期权激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益情形。

  六、审议《关于公司〈2019年员工期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

  经审核,监事会认为:公司《2019年员工期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,有助于确保公司本次期权激励计划的顺利实施和规范运行,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

  经审核,监事会认为:列入本次期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2019年员工期权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次期权激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

  证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2019-052

  根据《上市公司行业信息披露指引》、《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》要求,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)现将2019年上半年度公司分行业、分地区营业收入、主要营业网点及黄金珠宝采购、生产及销售情况披露如下:

  (1)本期珠宝时尚业务营业收入较上年同期增长,主要是由于公司2019年完成收购IGI项目,且在本期对销售渠道进一步拓展。

  (2)本期餐饮管理与服务业务营业收入及营业成本较上年同期增长,主要是由于公司2018年8月完成收购苏州松鹤楼项目,带来本期业务的增长。

  (3)本期商业经营管理与物业租赁服务业务营业收入及营业成本较上年同期增长,主要是由于本期有新承接的商业经营管理项目。

  (4)本期物业开发与销售业务营业收入及营业成本较上年同期增长,主要是由于受物业开发项目交付结转变动影响。

  (1)本期上海地区营业收入较上年同期增长,主要是由于珠宝时尚业务销售渠道拓展带来的收入增长。

  (2)本期北京、江苏、浙江、湖南、湖北及其他地区营业收入较上年同期增长,主要是由于受物业开发项目交付结转变动影响。

  (3)本期国外其他地区营业收入较上年同期增长,主要是由于公司2019年完成收购IGI项目。

  1、截至本报告期末,营业网点共计2617家,其中珠宝时尚2417家(其中加盟店2224家),度假村2家,餐饮管理及服务49家(其中加盟店15家),医药48家(其中加盟店3家),文化食品饮料及商业101家。

  2、珠宝时尚产业是公司的核心业务,旗下拥有“老庙黄金”和“亚一珠宝”两大品牌。在经营方式上,公司以直营零售、批发为主要经营模式拓展珠宝时尚连锁网络。截止2018年末,豫园黄金珠宝连锁网点达到2090家,其中◆●△▼●181家直营网点,1909家加盟店。2019年上半年度,公司继续扩大豫园黄金珠宝连锁网点规模,并根据区域市场情况对经营网点进行调整。截止2019年6月末,豫园黄金珠宝连锁网点达到2417家,其中193家直营网点,2224家加盟店。

  本报告期内,公司房地产物业开发实现销售签约额约56.2亿元,实现销售签约面积约28.7万平方米。鉴于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

  证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2019-053

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(证监会公告〔2019〕10号)等有关法律、行政法规和规范性文件的规定,并结合上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的实际情况,经本公司第九届董事会第三十七次会议审议通过,同意并提请股东大会批准对《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的相关内容作如下修订:

  证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2019-054

  ● 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“豫园股份”)拟以人民币3.3亿元收购上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称“复星高科技”)持有的上海复星高科技集团财务有限公司(以下简称“复星财务公司”)15%股权。复星高科技为公司的控股股东,本次投资构成关联交易。

  ● 公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于收购上海复星高科技集团财务有限公司15%股权的议案》,关联董事回避表决。公司独立董事发表独立意见和事前认可书。公司审计与财务委员会发表意见,认可本次交易。

  ● 根据《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司章程》,以及《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关联交易管理制度》,本次关联交易的总金额在公司董事会的权限范围内,由公司董事会审议批准后实施,本议案无需股东大会审议。

  ● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  豫园股份拟以人民币3.3亿元收购复星高科技持有的复星财务公司15%股权。复星高科技为公司的控股股东,本次投资构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  此次交易前,本公司持有复星财务公司的5%股权。(详见本公司刊登于上海证券交易所《关于上海豫园旅游商城股份有限公司投资参股上海复星高科技集团财务有限公司的关联交易公告》编号:临2015-021)。此次交易完成后,公司共计持有复星财务公司20%股权。

  董事会对本议案进行表决时,关联董事徐晓亮先生、龚平先生、王基平先生、刘斌先生、高敏先生回避表决,董事会其余六名董事(包括四名独立董事)参与表决。

  公司独立董事李海歌女士、蒋义宏先生、王鸿祥先生、谢佑平先生对本次关联交易发表独立意见和事前认可书。公司审计与财务委员会发表意见。

  根据《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司章程》,以及《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关联交易管理制度》,本次关联交易的总金额在公司董事会的权限范围内,由公司董事会审议批准后实施,本议案无需股东大会审议。公司董事会授权公司管理层具体处理本次投资收购后续相关事宜。

  经营范围:受复星国际有限公司和其所投资企业以及其关联企业的委托,为其提供投资经营管理和咨询服务、市场营销服务、财务管理服务、技术支持和研究开发服务、信息服务、员工培训和管理服务、承接本集团内部的共享服务及境外公司的服务外包。计算机领域的技术开发、技术转让,相关业务的咨询服务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  复星高科技2018年经审计的资产总额为31,061,943.4万元,归属于母公司股东的所有者权益为6,139,817.6万元,营业收入5,863,021.5万元,归属于母公司股东的净利润942,356.2万元。(合并口径)

  经营范围: 对成员●单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及成员单位的委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;有价证券投资(固定收益类),成员单位产品的消费信贷。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  上会会计师事务所(特殊普通合伙)按照中国注册会计师审计准则的规定审计了复星财务公司财务报表,包括2018年12月31日、2019年6月30日的资产负债表,2018年度、2019年1月至6月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见审计报告,报告号为“上会师报字(2019)第5064号”。截至2019年6月30日,经审计后的复星财务公司资产总额为978,435.59万元,负债总▲●…△额为781,095.01万元,所有者权益为197,340.58万元。2019年1-6月的营业收入为16,824.85万元,净利润为14,790.38万元;2018年的营业收入为33,282.87万元,净利润为21,127.72万元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务资格。

  上海立信资产评估有限公司接受本公司的委托,按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定,坚持独立、客观和公正的原则,采用资产基础法和市场法,按照必要的评估程序,对本公司拟收购上海复星高科技集团财务有限公司部分股权所涉及的复星集团财务公司股东全部权益在 2019年6月30日的市场价值进行了评估。上海立信资产评估有限公司出具了《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司拟收购上海复星高科技集团财务有限公司部分股权所涉及的上海复星高科技集团财务有限公司股东全部权益资产评估报告》(信资评报字(2019)第30061号)。上海立信资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资格。

  经市场法评估,复星集团财务公司评估基准日的股东全部权益价值评估值为人民币223,000.00万元,大写人民币贰拾贰亿叁仟万元整。

  本次关联交易标的资产经独立第三方评估机构评估,关联交易价格按照市场化原则,由公司与交易对方协商拟定。

  财务公司作为非银行金融机构,近年来积极开■□拓业务,盈利能力良好,分红维持较高水平。豫园股份对复星财务公司股权投资比例上升后,可更多地分享复星财务公司持续增长的收益;公司收购复星财务公司部分股权,还有利于优化本公司和复星财务公司的协同效应,提高本公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。

  1)目标公司是根据《中华人民共和国公司法》及中国银行保险监督管理委员会批准登记设立的有限公司,注册资本人民币150000万元,实收资本人民币150000万元。截至本协议签署前,甲方持有目标公司66%的股权,乙方持有目标公司5%的股权。

  2)甲方拟将其持有的目标公司15%的股权(以下简称“标的股权”,对应认缴注册资本22,500万元,实缴注册资本22,500万元)转让给乙方,乙方同意受让标的股权。

  甲乙双方本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则,就标的股权转让事宜协商一致,在上海市黄浦区签订本协议,以资双方共同遵守:

  1.1 甲方同意将所持有的目标公司标的股权转让给乙方,北京PK10注册乙方同意按本协议的约定受让标的股权。

  1.2 乙方同意将标的股权转让对价人民币33,000万元(大写:叁万叁仟万元)分次支付给甲方。

  1.4 标的股权转让完成后,甲方将累计持有目标公司51%的股权,乙方将累计持有目标公司20%的股权。

  甲、乙双方同意,在标的股权转让获得中国银行保险监督管理委员会批复同意之前,双方按变更前各自的出资份额比例参与公司利润分配;在标的股权转让获得中国银行保险监督管理委员会批复同意之后,双方按变更后各自的出资份额比例参与公司利润分配。

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